[本セミナーは募集を終了いたしました]

[事業コード] 181673
【WEBセミナー】
    米国OFAC規制の域外適用と経済制裁規制対応コンプライアンスの実務

開催日時

     2018年 8月 1日(水)13:30 ~ 17:00

     WEBセミナー配信期間     8月  8日(水) ~  9月  5日(水)

受講対象

法務部門、海外事業部門をはじめ、本テーマにご関心のある方

講 師

真和総合法律事務所 パートナー弁護士  高橋 大祐氏

プログラム

【WEBセミナーとは】

      ◆WEBセミナーとは、企業研究会で開催するセミナーを収録し、「WEBセミナー配信期間」中に
         パソコンやスマートフォン等で視聴できるサービスです。
                セミナーに参加したいが開催日に予定がある、開催会場が遠方で参加が難しいなど、
                 様々な制約がある方にお勧めいたします。
                   (※WEBセミナーは、セミナー当日の模様を簡易編集して提供するものです。)

      ◆講義資料はPDF版での提供となりますが、都合によりセミナー当日の映写使用/配布資料と異なる
         場合がございます。
         また講師への質問は、一部のセミナーを除きお受けすることができません。予めご承知置き下さい。

      ◆WEBセミナーは、協力会社である株式会社ファシオのイベント配信プラットフォーム「Delivaru」を
         使用します。また、お申込者様のメールアドレスを(社)企業研究会と㈱ファシオで共有いたします。

開催にあたって

【講師より】
   昨今米国OFAC(海外資産管理局)による経済制裁規制の域外適用が積極化しており、巨額の制裁金を課せられる リスクに対処するために、日本の企業・金融機関はコンプライアンス対応に迫られています。2014年6月、仏系金融機関BNPパリバ銀行がOFAC規制違反として摘発され、約9,100億円という史上最高額の罰金の支払いに応じざるを得なくなった事件は衝撃を与えました。
   本事件後も摘発が相次いでおり、2017年に入ってからも中国系通信機器メーカー中興通訊(ZTE)やシンガポール系テクノロジー企業CSEなど、多様な国籍・業種の企業が摘発されています。
   さらに、トランプ氏が大統領に就任して以降、各国への制裁内容も急展開しています。イランは、核問題に関する包括的共同行動計画(JCPOA)に基づき制裁が緩和されていましたが、2018年5月、トランプ大統領は合意破棄を発表し、その結果制裁が復活する可能性が高くなりました。キューバも、国交正常化交渉開始後に制裁が緩和されていましたが、トランプ政権下で方針転換の兆候が生じています。ロシアは米大統領選への介入、北朝鮮は核ミサイル問題などふまえた緊張関係の高まりを受けて、制裁がさらに強化されています。
   そこで本セミナーでは、米国OFAC規制の域外適用とこれに対応するコンプライアンス対応策を解説すると共に、規制の最新動向・実務影響を解説します。DDを補完するグローバル暴力団排除条項に関しても、モデル条項コメンタールを配布の上、法的論点に関して解説を行います。また経済制裁規制は輸出管理規制と密接関連しており、その異同を理解しながらコンプライアンス対応を行うことが有益です。今回は両規制との比較や効果的な両規制への対処方法についても解説を行います。

プログラム

1. 米国OFAC規制の概要と実務影響-域外適用の法的根拠と実例を中心に

2. 経済制裁DDの手法-事例を通じた実践方法とグローバル暴力団排除条項の解説も含めて

3. 各国に対する経済制裁の急展開と実務影響
      (1)イラン:JCPOAに基づく制裁緩和とトランプ政権下での動向
      (2)キューバ:米国との国交正常化交渉をふまえた制裁緩和とトランプ政権下での動向
      (3)北朝鮮:核ミサイル問題などをふまえたトランプ政権下での制裁強化
      (4)ロシア:SSIリスト方式の経済制裁とトランプ政権下での制裁強化
      (5)その他セミナー当日までのアップデートを解説

4. 輸出管理規制との比較分析―規制内容・DD手法の異同、統合的な対応方法も含めて

5. 経済制裁規制コンプライアンス体制整備のあり方
      -内部統制システム整備のための具体的なステップも含めて

※講師とご同業の方のお申し込みはお断りする場合がございます。

≪WEBセミナーご利用に際してのご案内≫

     ◎WEBセミナー受講をご希望の方は、2018年 7月 31日(火)までにお申込みください。
          後日、ID/パスワードをお送りします。
     ◎WEBセミナーお申込の前に 『WEBセミナー利用規約』 必ずご確認ください。
     ◎WEBセミナーお申込の前に、以下URLにて必ず動作確認をしてください。
          ご試聴の際はURL下部『ID』『PASS』をご利用ください。
                  ※視聴が出来ない方は本セミナーをご利用いただけません。

                 URL   deliveru.jp/pretest5/
                 ID       livetest55
                 PASS  livetest55

受 講 料

会員:32,400円(本体 30,000円)/一般:35,640円(本体 33,000円)

※公開セミナーに関するお問い合わせやご質問は、「よくあるご質問(FAQ)」をご参照下さい。
※会員価格適用については「正会員・グループ企業(会員価格適用)一覧」よりお調べいただけます。
※最少催行人数に満たない場合には、開催を中止させて頂く場合がございます。
※お申込後のキャンセルは原則としてお受けしかねます。

担 当

公開セミナー事業グループ(TEL 03-5215-3514 )